パナマ文書の書評：お金に従ってください

「JohnDoe」がジャーナリストの国際ネットワークが資本逃避を追跡するのにどのように役立ったか

パナマ文書によると、プーチンの側近はオフショア会社を通じて数百万ドルを隠し持っていたという

パナマ文書：金持ちと強力な人々が彼らのお金を隠す方法の物語を破る
著者： フリードリヒ・オーベルマイアー＆バスティアン・オーベルマイヤー
出版社： パンマクミラン
ページ： 384
価格： 499

2008年、世界的な金融危機の後、アイスランドは最悪の打撃を受けた国の1つであり、3つの銀行が崩壊し、その後アイスランドは不況に陥りました。一部の海外投資家は危機の際にこれらの銀行に数百万ドルを投資してこれらの銀行に投資したため、その国では投資の道がどこにつながるかを想像した人はほとんどいませんでした。それは2016年4月、シグムンドゥルガンラウグソン首相とその妻が、数百万ドルを駐車して税金を回避するためにパナマの法律事務所の助けを借りて英領バージン諸島にオフショア会社を設立したことが判明したときに明らかになりました。彼は一人ではありませんでした。彼の政府の上級内閣の同僚は、パナマ文書にさらされました—調査ジャーナリストのための国際コンソーシアムまたはICIJ（含まれている インドエクスプレス ）。

議員、金持ち、詐欺師、ドラッグロードがシステムを悪用したのはアイスランドだけではありませんでした。ロシアでは、ウラジーミルプチンの親しい仲間であるチェリストが、モサックフォンセカなどの法律事務所によって設立されたオフショア会社を通じて数百万ドルを注ぎ込むための導管でした。中国でも、それは一部の政治エリートにまで及んだ。港湾都市の開発で大いに称賛された男と彼の妻は、英国の実業家を使って海外にお金を投資したことがわかった。何百万もの文書を調べた後、現場で綿密な事実調査を行ったジャーナリストによる調査により、より影響力のある名前が投げ出されました。ファンド、サッカー選手のリオネルメッシ、FIFA、アサドのシリアのつながり、そしてインドを含む多くの国の多くの裕福な個人。

何百万ものドキュメントとデータセットを解読し、それらをクロスチェックし、機密性を維持するという課題がどのように展開されたかという話は、かなり魅力的です。 BastainObermayerとFrederikObermaierの場合、休憩は匿名の情報源であるJohnDoeから来ました。

2人はさらに、2.5テラバイトを超えるデータがどのように共有されたかについて説明します。課題を提起したのは、データのサイズだけではありません。このような調査ジャーナリズムプロジェクトでは、どのようにしてスパイを遠ざけるのでしょうか。つまり、高価なラップトップにお金をかけ、ワイヤレスローカルエリアネットワークまたはWLANを非アクティブ化して、ハッカーから安全であることを確認しました。インターネットに接続すると、インテリジェンスサーバーが新しいLANに接続されているシステムに侵入する可能性があると彼らは考えています。すべてのハードドライブは暗号化され、すべての外付けハードドライブは特別なセキュリティ対策を講じて金庫に保管されました。コンピューターは、だれもがそれを持って歩き去るのを防ぐためにチェーンダウンされました！

デイジーに似た花

この本はまた、タックスヘイブンや法律事務所の陰の世界に多くの光を投げかけています。それは、裕福な顧客が税金をかわし、ほとんど質問をせずにコンサルティングサービスの形でお金を注ぎ込むのを助けてきた、西部で最も強力な銀行のいくつかの役割を強調しています。ありがたいことに、世界的な露出の後にこれらすべてが引き起こした怒りは、豊かな国々とインドの故郷の両方でより大きな精査につながりました。

最終的に、このグローバルな共同調査ジャーナリズムプロジェクトの成功は、国境を越えた資金の流れに関する情報を交換し、法律をはるかに厳格にする、または作家が言うように、虚偽の情報を提供する行為を犯罪とする国間の緊密な協力にかかっています。

これは、ブラックマネーの課題に取り組むことを約束したナレンドラモディ政府の関心を引くはずです。危機に瀕しているのは所得の平等の問題でもあり、資金の流出による数十億ドルの潜在的な損失は国の成長に大きな影響を及ぼします。